En las ultimas 48 horas, la Policía Nacional del Ecuador ha logrado la desarticulación de 2 organizaciones delictivas dedicadas al delito de lavado de activos, el día de ayer se procedió a la captura en Ecuador de un objetivo de alto valor de nombres Jezdimir S., de nacionalidad Serbia, junto a 3 ciudadano ecuatorianos, así como también la detención en Alemania de 2 ciudadanos vinculados a esta red criminal.
El día de hoy la Policía Nacional del Ecuador a través de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, ejecutó el operativo “RENACER 33” en el aeropuerto de Quito, logrando identificar a 2 ciudadanas ecuatorianas quienes arribaron al país, procedentes de República Dominicana y estarían inmersas en el delito de lavado de activos.
Mediante labores investigativas a través del intercambio de información con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (HSI) y República Dominicana y el análisis de inteligencia criminal, se logró identificar a una red criminal dedicada a ingresar altas cantidades de dinero de dudosa procedencia al país.
Esta estructura delictiva estaba conformada por ciudadanos ecuatorianos, de los cuales varios funcionarios públicos del Servicio de Aduana Aeroportuaria del Ecuador, facilitaban su ingreso al territorio ecuatoriano de manera irregular, vulnerando los controles y protocolos establecidos.
En horas de la madrugada, arribaron al aeropuerto de la ciudad de Quito, procedente de República Dominicana 2 ciudadanas ecuatorianas, una de ellas portaba una maleta de mano y a través de técnicas de perfilamiento se procedió a la revisión de la maleta, donde se halló la cantidad de DOS MILLONES CIEN MIL DOLARES AMERICANOS (2,100,000.00) en efectivo.
Al exterior del aeropuerto internacional se identificó un vehículo (blindado) que pretendía transportar el dinero.
Además, dentro de las investigaciones se logró identificar la participación de 04 agentes aduaneros, quienes previas coordinaciones, ayudaban a las dos ciudadanas a pasar desapercibidas los controles aduaneros; evadiendo declaraciones y registros, de los cuales 3 han sido puestos a ordenes de la justicia. La Policía Nacional a través de sus líneas investigativas se identificó que el dinero tendría como destino a las diferentes Grupos Armados Organizados (GAO), con posibles vínculos a actividades ilícitas de carácter transnacional.
APREHENDIDOS
- María Verónica M. V. (Transportista del dinero)
- Martha Alejandra M. V. (Acompañante de viajera)
- Carlos Patricio L. V. (Conductor vehículo blindado)
- José Daniel R. C.(agente aduanero)
- Jimmy Paul Q. P. (agente aduanero)
- Christian Rodrigo Z. D. (agente aduanero)
INDICIOS:
* Dos millones cien mil dólares americanos (2,100,000.00) en efectivo
* 07 dispositivos telefónicos
* 01 tablet
* 1 maleta de mano
* 2 bolsas de seguridad
* 1 vehículo blindado
La Policía Nacional a través de estas acciones garantiza su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la lucha contra el crimen organizado.